全体董事认为，公司间接控股股东变更承诺履行期限，符合实际情况，不 存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-077 金开新能源股份有限公司 第十届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十三次会 议通知于 2023 年 11 月 7 日以书面形式发出，会议于 2023 年 11 月 14 日以非现 场形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由董事尤明杨先 生（代为履行公司董事长职责）主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 一、关于间接控股股东变更部分承诺事项履行期限的议案 公司全体独立董事对本议案进行了认真审阅，并发表了如下的事前审核意 见： 我们审阅了公司提供的相关资料，认为天津津融投资服务集团有限公司本 次变更承诺的方案符合公司子公司尚未取得国有建 ...