上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2023－026 B股 900927 物贸B股 公司第十届董事会第二次会议于2023年8月28日下午以通讯表决方式召开。会 议通知和材料于2023年8月18日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席的 董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于公司 2023 年半年度报告的议案。 详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的 2023 年半年度报告全文及摘要。 （二）审议通过了关于《百联集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》 的议案。 同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。 关联董事李劲彪、魏卿回避表决。 公司独立董事金小野、王怀芳、罗丹发表了同意的独立意见。 详见公司刊载于上海证券交 ...