证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2023－034 B股 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第五次会议于2023年12月28日下午以通讯表决方式召开。 会议通知和材料于2023年12月18日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出 席的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 新公司注册资金：500 万元，其中：百联汽车出资 400 万元，持股比例 80%； 南方集团出资 100 万元，持股比例 20%；经营范围主要为汽车整车销售、交付及配 件销售、汽车维修、汽车租赁、汽车上牌保险等相关业务。百联汽车为控股股东， 委派总经理、财务经理等负责新公司日常经营管理。 同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。 （二）审议通过了关于修订《上海物资贸易股份有限公司独立董事工作制度》 的议案。 1 《 ...