二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案。 同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。 （二）审议通过了关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的 议案。 证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2024－007 B股 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第十届董事会第七次会议于2024年4月12日下午在公司会议室以现场 和通讯相结合方式召开。会议通知和材料于2023年4月2日以电子邮件的方式送达 全体董事。会议应当出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。公司监事、高级 管理人员列席本次会议。会议由公司董事长宁斌先生主持。本次董事会会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。 （三）审议通过了关于公司 2023 年度利润分配预案的议案。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙 ...