证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2023-026 上海新华传媒股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日在上 海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 楼 8 层会议室以现场方式召开了第十届董事 会第一次会议。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的 规定。与会董事审议通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过关于选举公司董事长和副董事长的议案 同意推选陈启伟先生为第十届董事会董事长（根据《公司章程》，董事长为 公司的法定代表人），推选李翔先生和王晓东先生为第十届董事会副董事长，任 期均同第十届董事会。（简历见附件） 参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过关于选举董事会专业委员会组成人员的议案 审计委员会由三名董事组成，委员包 ...