上海新华传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会文件 二○二四年四月十八日 | | | | 2023 | 年年度股东大会须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会议程 | 3 | | 2023 | 年度董事会工作报告 | 4 | | 2023 | 年度监事会工作报告 | 7 | | 2023 | 年度财务决算报告 | 10 | | 2023 | 年年度利润分配方案 | 17 | | 关于 | 2024 年度经常性关联交易的议案 | 18 | | | 关于聘请审计机构的议案 | 25 | | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 29 | | 2023 | 年度独立董事述职报告 | 31 | 1 上海新华传媒股份有限公司 2023年年度股东大会文件 上海新华传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大 会规则》等有关文件精神和《公司章程》，特制定本次股东大会会议须知如下： 一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会召开等 ...