业绩总结 - 2024年上半年公司归属于上市公司所有者的净利润为82,205,168.25元[9] - 截至2024年6月30日，公司母公司报表未分配利润为2,289,499,885.01元[9] - 2024年度中期利润分配以724,183,568股为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税），合计发放现金股利43,451,014.08元[9] - 2024年度中期现金分红约占上半年归属于上市公司所有者净利润的52.86%[9] - 2024年5月24日，2023年年度股东大会通过《2023年度利润分配及公积金转增股本方案》，每10股派发现金红利2.80元（含税），每10股转增4股[12] 股权与注册资本 - 2024年6月28日，公司完成权益分派，股份总数由528,623,958股变更为735,533,549股[12] - 公司注册资本由528,623,958元变更为735,533,549元[12] 公司治理规则 - 董事会可在3年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[14] - 股东会授权董事会决定发行新股，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[14] - 公司收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[16] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[16] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[16] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[16] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[16] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[16] - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%，公司可因维护公司价值及股东权益收购本公司股份[15] - 公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%，公司可因维护公司价值及股东权益收购本公司股份[15] - 公司因特定情形收购本公司股份，属于减少注册资本情形的，应自收购之日起十日内注销[15][16] - 公司因特定情形收购本公司股份，属于与其他公司合并、股东异议情形的，应在六个月内转让或者注销[15][16] - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日内[17] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[17] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[17] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[18] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[18] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[18] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[18] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%需特别关注[19] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[19] - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东大会[19] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[19] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[19] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[19] - 召集人收到提案后2日内发出股东大会补充通知[19] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] - 股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日，且一旦确定不得变更[20] - 披露董事、监事候选人资料时需关注其与持股5%以上股东是否存在关联关系[20] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会特别决议通过[21] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分股份在买入后36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[21] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可征集股东投票权[21][22] - 董事、监事候选人中，职工代表由职工民主选举产生，其他候选人由单独或合并持有公司股份3%以上的股东等推荐[22] - 当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，选举董事、监事应采用累积投票制[22] - 公司股东会选举两名以上独立董事时，应当采用累积投票制[22] - 股东大会选举两名以上（含两名）董事、监事并实行差额选举时采取累积投票制[23] - 参加股东大会股东所代表有表决权股份总数与应选人数乘积为有效投票权总数[23] - 股东对单个候选人所投票数应是其持有的有表决权股份数的整倍数，合计不得超其持有的股份投票权总数[23] - 投票结束后，在得票数为到会有表决权股份数半数以上的候选人中从高到低依次产生当选的董事、监事[23] - 若经股东大会三轮选举仍无法达到拟选董事数，按相关条款执行[23] - 若所有候选人均未达到最低投票权数，淘汰所得票最后一位后重新选举表决[23] - 若当选人数不足应选人数，得票数为到会有表决权股份数半数以上的候选人自动当选，剩余候选人重新选举[23] - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年等7种情形不能担任公司董事[24] - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任[24] - 若经股东大会三轮选举仍不能达到章程规定董事人数，原任董事不能离任，董事会应在15天内开会重新推选候选人[24] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[25] - 董事会设1名职工代表董事，由公司职工民主选举产生后直接进入董事会[25] - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况[26] - 董事对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后的12个月内仍然有效[26] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[28] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，普通决议须经全体董事的过半数通过，涉及对外担保、特定情形收购本公司股份的决议须经全体董事的2/3同意才能通过[28] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议[28] - 公司设总裁1名，副总裁若干名，均由董事会聘任或解聘[28] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士[27] - 副董事长协助董事长工作，董事长不能履职时指定一名副董事长履行职务，副董事长不能履职时由过半数的董事共同推举一名董事履行职务[28] - 董事会负责制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案[27] - 董事会拟订公司重大收购、合并、分立、解散及变更公司形式的方案[27] - 董事会决定因特定情形收购本公司股份的事项[27][28] - 董事会在股东会授权范围内决定公司对外投资、收购或出售资产等事项[27] - 监事会由5名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[29] - 法定公积金转为资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[30] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[30] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年归属于上市公司股东净利润的30%[31] - 若未进行现金分红或拟分配现金红利总额与当年净利润之比低于30%，公司需说明原因及资金留存用途[31] - 公司合并、分立、减少注册资本时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[32] - 债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[32] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[32] - 公司出现解散事由，应在10日内将事由通过国家企业信用信息公示[32] - 修改公司章程或经股东会决议使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[33] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[33] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[33] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[33] - 控股股东指持有公司股本总额超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[34] 章程修订 - 2024年7月1日起将章程中“股东大会”统一改为“股东会”[35] - 2023年修订版公司章程自本次股东会审议通过后废止[35] - 提请股东会授权经营管理层办理变更具体事宜[36] - 修订公司章程须向市场监管部门办理变更登记与备案[36] - 公司拟修订《股东会议事规则》，修订后规则于2024年8月30日在上海证券交易所网站披露[40] - 公司拟修订《董事会议事规则》，修订后规则于2024年8月30日在上海证券交易所网站披露[43] - 公司拟修订《监事会议事规则》，修订后规则于2024年8月30日在上海证券交易所网站披露[46]