本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2023-030 上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第十二次（临时）会议决议公告 重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次（临时）会 议于 2023 年 8 月 4 日以邮件方式通知，于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开。本次会 议由董事长孙伟先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为 8 名，委托 0 名，实际参 加表决董事 8 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 根据会议议程，本次会议审议通过以下事项： 一、公司《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》 补选姚军先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至 公司第十届董事会届满之日止。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上 ...