上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第十届 董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》。 史小龙先生因工作原因辞去公司第十届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员 等职务。根据《公司章程》的规定，经公司股东提名及董事会提名委员会资格审查通过， 董事会同意提名姚军先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 公司独立董事对补选董事的事项发表了同意的独立意见： 经仔细审阅公司董事会提交的公司董事候选人的个人履历等相关资料，基于我们个 人的客观、独立的判断，我们认为，姚军先生具备相关专业知识和工作经验，符合公司 对董事的任职要求，且不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。公司补选姚军先生为公 司董事的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意姚军先生为公 司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届 满为止，并同意将本事项提交公司股东大会审议。 特此公告 ...