证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-011 根据会议议程，本次会议审议通过以下事项： 一、公司《关于选举第十届董事会董事长的议案》 选举张海波先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公 司第十届董事会届满之日止。 上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次（临时）会 议于 2024 年 2 月 6 日以邮件方式通知，于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开，全体董事 已同意本次会议免于提前5日通知。本次会议由全体董事共同推举董事张海波先生主持。 本次会议应参加表决董事为 8 名，委托 0 名，实际参加表决董事 8 名。会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议 合法、有效。 变更副董事长的公告》（公告编号：临 2024 ...