会议情况 - 2023年召开10次董事会，独立董事均亲自出席[3] - 2023年召开3次股东大会，独立董事均出席[6] 决策事项 - 2023年3月30日审议通过2023年度日常经营性关联交易预计议案[14] - 2023年6月15日审议通过全资子公司向关联方租赁商铺暨关联交易议案[14] - 2023年3月30日审议通过调整与百联集团财务有限责任公司《金融服务协议》部分内容的议案[15] - 2023年4月28日审议通过订立收益凭证产品认购协议暨关联交易议案，购买2000万元、期限180天收益凭证[16] 财务相关 - 2000万元收益凭证交易到期后款项及投资收益全部收回[16] - 以总股本223,086,347股为基数，每10股派发现金红利1.95元，共派43,501,837.665元，占当年净利润30.30%，2023年6月完成[21] 其他情况 - 2023年度对全资子公司担保未实际发生，无逾期担保[17] - 2023年度与控股股东及其他关联方无资金占用[18] - 续聘立信会计师事务所担任2023年度财务审计机构，德勤华永会计师事务所担任内部控制审计机构[20] - 2017年控股股东百联集团内部无偿划转股份承诺在报告期严格遵守[22] - 报告期完成2022年年度报告等报告及49份临时公告编制披露[23] - 2024年初评估2023年内部控制体系无重大缺陷[26] - 董事会下设四个专门委员会，报告期履职提意见供决策参考[27]