会议与决策 - 2023年召开10次董事会，独立董事均亲自出席[3] - 2023年召开3次股东大会，独立董事请假1次[6] - 2023年3月30日审议通过2023年度日常经营性关联交易预计议案[14] - 2023年6月15日审议通过全资子公司向关联方租赁商铺暨关联交易议案[14] - 2023年3月30日审议通过调整与百联集团财务有限责任公司金融服务协议部分内容的议案[15] - 2023年4月28日审议通过订立收益凭证产品认购协议暨关联交易议案[16] 财务与资金 - 2023年购买2000万元收益凭证，期限180天，到期后款项及收益全部收回[16] - 2023年度对全资子公司担保未实际发生，无逾期担保[17] - 2023年度与关联方正常经营性资金往来，无资金占用[19] - 以223,086,347股为基数，每10股派现1.95元，共派现43,501,837.665元，占净利润30.30%[22] 人事与机构 - 聘任姚军为总经理、孙峥为董事会秘书[20] - 2023年度续聘立信为财务审计机构、德勤华永为内控审计机构[21] 其他事项 - 2017年控股股东百联集团内部无偿划转股份承诺在报告期严格遵守[23] - 报告期完成2022年年报等报告及49份临时公告披露[24][25] - 2024年初评估2023年内部控制，无重大缺陷[26] - 董事会下设四个专门委员会，报告期履职发挥专业作用[27] - 2024年独立董事将继续履职，维护股东权益[28][29]