会议情况 - 2023年公司召开10次董事会，独立董事均亲自出席[4] - 2023年公司召开3次股东大会，独立董事请假1次[7] - 2024年公司将开展独立董事专门会议相关工作[8] 议案审议 - 2023年3月30日审议通过2023年度日常经营性关联交易预计的议案[14] - 2023年6月15日审议通过全资子公司向关联方租赁商铺暨关联交易的议案[14] - 2020 - 2023年多次审议通过与百联集团财务有限责任公司相关金融服务协议议案[15] 财务相关 - 公司拟购买上海证券2000万元收益凭证，到期收回款项及收益[16] - 2023年度公司对全资子公司无实际担保，无逾期担保[18] - 2023年度公司与控股股东及关联方无资金占用情况[18] - 公司续聘立信为2023年度财务审计机构，德勤华永为内控审计机构[20] - 以223,086,347股为基数，每10股派1.95元，共派现43,501,837.665元，占净利润30.30%，2023年6月完成[21] 其他事项 - 控股股东百联集团2017年承诺在报告期内无违反事项[22][23] - 报告期内公司完成2022年年报等报告及49份临时公告披露[24] - 2023年公司内控体系有效执行，无重大缺陷[25] - 公司董事会下属各专门委员会履职尽责[26] - 独立董事现场工作时长超15日，2024年继续履职[12][28]