证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-040 上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十五次（临时） 会议于 2024 年 6 月 16 日以邮件方式通知，于 2024 年 6 月 21 日下午以通讯方式召开。 本次会议由董事长张海波先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为 9 名，委托表决 0 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名 二、公司《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则>的议案》 详细内容见公司同日发布在上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）的《董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 ...