丹化化工科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年四月 股东大会须知 丹化化工科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 名 | 称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一、股东大会须知 | | 2 | | 二、会议议程 | | 3 | | 三、议案内容： | | | | 1、关于提前进行董事会、监事会换届选举的议案 | | 4 | | 2、关于选举新一届董事会非独立董事的议案 | | 4 | | 3、关于选举新一届监事会非职工监事的议案 | | 5 | | 4、关于选举独立董事的议案 | | 5 | | 四、股东大会议案现场表决办法 | | 7 | | 五、2024 年第一次临时股东大会意见征询表 | | 8 | -- 1 -- 丹化化工科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 为提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议合法性， 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，特制定如下大会须知： 1. 股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 2. 董事会以维护股东的合法权益，确 ...