中电科数字技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月十七日 2 中电科数字技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中电科数字技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 中电科数字技术股份有限公司 | 2023 | 年第二次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | --- | | 中电科数字技术股份有限公司 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于聘任会计师事务所的议案 5 | | | 中电科数字技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，为 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下： 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》中规定的职责。 二、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证 明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有 ...