证券代码：600857 股票简称：宁波中百 编号：临 2023-033 宁波中百股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日以电话、电子邮 件等方式向全体董事发出第九届董事会第三十五次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 27 日在绍兴会稽山阳明酒店会议室，以现场与通讯结合的方式召开。应出席会议的董事 9 人，实到 9 人。公司监事及高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《公司关于拟注销全资子公司的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波中百 2023 年第三季度报告》，以及《宁波中百关于拟注销全资子公司的公 ...