证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2023－024 王府井集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十一届董事 会第四次会议于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2023 年 8 月 24 日在本公司会议室以现场结合视频会议方式举行，应出席董事 11 人， 实际出席 11 人，公司监事列席会议。会议符合有关法律法规和《公司章程》的 规定。会议由董事长白凡先生主持。 二、董事会会议审议情况 1．通过 2023 年半年度报告及摘要 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《北京首都旅游集团财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告》详见上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2023 年半年度报告及摘要详见《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2．通过《2023 年半年度募集资金存放与实 ...