王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 董事会提名委员会实施细则 (经 2024 年 3 月 15 日第十一届董事会第七次会议审议通过) 第—章 总 则 第一条 为进一步建立王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性 文件和《王府井集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的董事会专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由五名董事组成，其中独立董事占多数并担任主任委员。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议： 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 ...