证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－003 王府井集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十一届董事 会第七次会议于 2024 年 3 月 5 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2024 年 3 月 15 日在本公司会议室以现场结合视频会议方式举行，应出席董事 11 人，实 际出席 11 人，公司监事列席会议。会议符合有关法律法规和《公司章程》的规 定。会议由董事长白凡先生主持。 二、董事会会议审议情况 1．通过关于为控股子公司提供延期付款担保的议案 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 相关内容详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于为控股子公司提供延期付款担保的公告》。 2．通过关于修订《独立董事制度》的议案 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 修订后的《独立董事制度 ...