王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 2023年年度股东大会 会议材料 二零二四年五月十六日 王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 2023 年年度股东大会 会议议程 一、现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 二、现场会议地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦十一层会议室 三、会议召集人：王府井集团股份有限公司董事会 四、会议主持人：董事长白凡先生 五、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 六、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 七、交易系统投票平台的投票时间：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25,9:30- 11:30，13:00-15:00。 八、互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 九、会议议程： （一）宣布会议开始 （二）审议以下议案 1．2023 年度董事会报告 2．2023 年度监事会报告 3．2023 年度财务决算报告 4．2023 年度利润分配及分红派息方案 5. 2023 年度报告及摘要 6. 关于收购北京环汇置业 ...