中航高科:中航航空高科技股份有限公司第十届董事会2023年第六次会议决议公告
证券代码:600862 证券简称:中航高科 公告编号:临 2023-022 号 中航航空高科技股份有限公司 第十届董事会 2023 年第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年8月14日,中航航空高科技股份有限公司(简称"公司") 第十届董事会2023年第六次会议以电子邮件或书面方式通知,并于 2023年8月24日以通讯表决方式召开。应到董事9人,实到董事9人, 与会董事认真审议了所有议案,经书面投票表决,形成了如下决议: 一、审议通过了《公司2023年半年度报告》及摘要。 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 此外,本次会议还传阅了《公司2023年半年度生产经营情况的汇 报》及《公司对中航财司风险持续评估报告》,《公司对中航财司风险 持续评估报告》详见上交所网站。 特此公告。 中航航空高科技股份有限公司董事会 2023年8月25日 1 二、审议通过了《关于修订<公司合规管理规定>的议案》,《公司 合规管理规定(修订稿)》详见上交所网站。 ...