（一）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规 和《公司章程》的有关规定； 证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2024－003 号 中航航空高科技股份有限公司 第十届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 4 日，中航航空高科技股份有限公司（简称"公司"） 第十届监事会 2023 年第一次会议以电子邮件或书面方式通知，并于 2024 年 3 月 14 日 17:00 在北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克 酒店四层第一会议室召开。应到监事 3 名,实到 2 名，监事会主席肖 世宏因公务委托监事刘俊超代为主持会议和表决，授权其对会议审议 的所有事项投赞成票，并在监事会决议及其他文件上签字。公司董秘 兼副总刘向兵应邀列席会议，本次监事会的召集、召开和表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会监事认真审议了所有 议案，并以举手表决的方式一致通过，形成了如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年年度报 ...