中航航空高科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应中航航空高科技股份有限公司（以下 简称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《公 司法》《上市公司治理准则》《中航航空高科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 事会设立战略委员会，并制定本实施细则。 第七条 公司投资与证券事务部为战略委员会提供日 常工作联络、会议组织、材料准备及档案管理等工作支持。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第二条 公司董事会战略委员会主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负 责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中应至少包 括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、或二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 生。 第五条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员的任期与董事任期一致，委 员任期届 ...