证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2024－002 号 中航航空高科技股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 交所网站（http://www.sse.com.cn）； 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2024 年 3 月 4 日，中航航空高科技股份有限公司（简称"公司"） 第十届董事会 2024 年第一次会议以电子邮件或书面方式通知，并于 2024 年 3 月 14 日 15:00 在北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克 酒店四层第一会议室召开。应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高 管列席会议，公司纪委书记卢圣学应缴参加本次会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。在会议正式召开前，第十四届全国政协 委员、董事长李志强向与会人员简要传达了全国两会精神，审计委员 会主任潘立新向董事会通报了审计委员会对大信会计师事务 2023 年 度履职情况的评估结论及对大信会计师事务履行监督职责情况的总 体评价。 ...