会议信息 - 董事会会议通知2023年12月15日发出，12月20日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，收回表决表9份[2] 议案表决 - 《关于制定<独立董事制度>的议案》9票同意，需提交股东大会审议[3] - 《关于制定<股东以及董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》9票同意[3] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》9票同意，需提交股东大会审议[3]