会议召开情况 - 2023年公司召开12次董事会会议、2次股东大会、4次审计委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会会议[24][25][45][46] 财务审计相关 - 2023年1月19日协商确定2022年度财务报告审计工作时间安排[26][47] - 2023年4月21日审阅公司2022年度财务报表并出具书面审核意见[27][48] - 公司拟续聘大华会计师事务所为2023年度财务报表和内部控制审计机构[34][55] 关联交易 - 独立董事认为公司2023年预计日常关联交易正常，价格公允合理[28][49] - 独立董事认可收购哈尔滨正业热电100%股权关联交易，价格公允，程序合规[29][30][50][51] - 独立董事认可2023 - 2024年供暖期关联热力交易，价格公允合理[31][52][53] 内部控制 - 2023年公司各部门及分、子公司有效落实内部控制措施[33][54] - 截至2023年12月31日财务报告内部控制有效[33][54] 人事变动 - 公司聘任孙运泰为副总经理，任职资格及选聘程序合规[35][36][56][57] 薪酬与利润分配 - 公司2022年度董监高薪酬发放合规，2023年经营业绩考核责任书符合实际[37][58] - 因2022年度经营亏损，公司决定不进行利润分配[38][59] 担保情况 - 公司为子公司哈尔滨太平供热银行贷款提供担保，违约风险可控[39][40][60][61] - 截至2023年12月31日，公司无违规对外担保和关联方占用资金情况[19][40][61] 子公司情况 - 公司全资子公司江海证券2022年度计提资产减值准备依据充分[20][41][62] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司发展提供建议[21][42][63]