董事会会议 - 第十届董事会第二十九次临时会议于2024年5月30日通讯表决召开，9名董事全出席[2] - 第十届董事会6月25日届满，拟提名6非独立董事和3独立董事候选人[3][6] 议案情况 - 选举非独立董事及独立董事议案获董事会全票通过[3][6] - 拟聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，费用不超236.38万元[7] - 聘任审计机构议案获董事会全票通过[7] - 拟修订《公司章程》部分条款，议案需股东大会审议[7][8] - 修改《公司章程》议案获董事会全票通过[8] - 拟定6月20日14:30召开2023年年度股东大会，现场和网络结合[10] - 召开2023年年度股东大会议案获董事会全票通过[10] 人员信息 - 张名佳持股13000股，任董事等职，与控股股东无关联[17] - 蒋宝林任江海证券总裁、公司董事，与控股股东无关联[18] - 任毅任哈投集团金融资产管理部部长、公司董事，与控股股东有关联[20] - 彭彦敏、姚宏、张铁薇任公司第十届董事会独立董事[21][22][25]