证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开了 第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长 的议案》、《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》、《关于修改<公 司章程>部分条款的议案》、《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》。 结合公司实际情况，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，对《公 司章程》、《董事会议事规则》相关条款进行修改，修改情况如下： 通化东宝药业股份有限公司 关于修改《公司章程》和《董事会议事规则》 部分条款的公告 | 序号 | 修改前条款内容 | 修改后条款内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百零六条 董事会由 9 名董 事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 | 第一百零六条 董事会 由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 | | | 人。 | | | | | ...