中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中炬高新 2023 年第二次临时股东大会资料 会议地点：广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号 广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 904 中炬高新 2023 年第二次临时股东大会资料 中炬高新 2023 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2023 年 11 月 3 日 14 点 30 分 1 一、主持人主持会议，并宣布会议开始； 二、确定大会计票员、监票员； 三、关于更换会计师事务所的议案； 四、讨论、审议，并对上述议案进行表决； 五、会议主持人宣读表决结果； 六、会议结束。 中炬高新 2023 年第二次临时股东大会资料 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于更换会计师事务所的议案 各位股东： 公司从 2019 年至 2022 年，已连续 4 年聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称：立信）为公司财务审计机构。2023 年 3 月 20 日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的预案》，同意续聘立信为 2023 年财务审计 及内控审计机构，聘期一年，拟定年度报告的审计费用上限为人 民币 14 ...