证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-085 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长余健华先生主持会议。本次会议采 取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调 味食品有限公司综合楼 904 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 229 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 336,689,837 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份 ...