中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指 引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，作为中炬高新技术实业 （集团）股份有限公司（以下简称：公司）现任审计委员会成员，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2022 年 3 月 7 日公司召开第九届董事会第三十四次会议，会议上审议通 过了《关于董事会换届选举的议案》，并于 2022 年 3 月 23 日的 2022 年第 一次临时股东大会上通过。公司于 2022 年 3 月 23 日召开第十届董事会第一 次会议，审议通过《公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核及治理委员 会组成成员的议案》，将审计委员会成员调整为：甘耀仁、秦志华、李刚、 黄炜、余健华。 2023 年 7 月 24 日，2023 年第一次临时股东大会免去黄炜先生第十届董 事及其专门委员会的职务，公司审计委员会成员调整为：甘耀仁、秦志华、 李刚、余健华。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会根据《 ...