中炬高新 2024 年第一次独立董事专门会议决议文件 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开 2024 年第一次独立董事专门 会议，经独立董事推举本次会议由甘耀仁先生召集并主持,本次会议符合 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和公司《独 立董事工作制度》的要求，独立董事本着客观、公正、公平的原则，在认 真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对拟提交公司第十届董 事会第二十次会议审议的议案进行了审核，并发表意见如下： 我们认为：公司 2023 年度拟分配的现金红利总额占年度归属于母公司 股东净利润的比例为 18.08%，现金分红比例未达到 30%，是基于公司产能 建设、生产研发、产业布局以及补充流动资金等项目对资金的需求，并综 合考虑了目前公司所处行业情况及特点、公司发展阶段和自身经营情况， 推动公司战略规划落地，实现战略目标，保证公司持续、稳定、健康发展， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 我们同意将公司关于 202 ...