中炬高新独立董事工作制度 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 （以下简称：公司）治理结构，促进公司规范运作，切实保护中小股 东利益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院办公厅关于公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立 董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人 ...