证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2023-051 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会 议于 2023 年 8 月 18 日以现场方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长王爱军女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： 梅花生物科技集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 近年来公司业务规模不断扩大，现有架构设定无法满足日益增长的海外市场 需求，为进一步满足公司拓展国际市场、布局国际贸易和实体业务发展的需要， 公司拟在横琴设立全资子公司。新公司拟定名为横琴梅花控股有限公司（简称"横 琴公司"），法定代表人王爱军，公司类型为有限责任公司（法人独资），出资方 式为货币出资，资金来源为自有资金，经营范围拟定为生物氨基酸产品及其他产 品的生产 ...