证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2023-063 梅花生物科技集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会 议于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长王爱军女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 出席本次会议的全体董事审议了以下议案： 1.2021 年员工持股计划第二次持有人会议决议 2.第十届董事会第七次会议决议 3.薪酬与考核委员会 2023 年第二次会议决议 特此公告。 梅花生物科技集团股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十一日 1 1.关于 2021 年员工持股计划存续期展期的议案 根据《梅花生物 2021 年员工持股计划（草案）》的相关规定，2021 年员工 持股计划（以下简称"员工持股计划"）存续期将于 ...