股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月25日9点召开[3] - 会议地点为河南省洛阳市西工区唐宫中路九号公司三楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年6月25日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - A股股权登记日为2024年6月19日[14] 审议议案 - 审议2023年度董事会、监事会、财务决算报告等多项议案[8] - 审议2024年度财务预算报告等[25] - 审议2023年利润分配预案、2023年年度报告全文及摘要[25] - 审议续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[25] - 审议修订公司章程、股东大会议事规则等规则[25] - 审议第十届董事会独立非执行董事选举相关议案[25] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[28] - 某投资者持有100股，在应选董事5名的议案中有500票表决权[28][29] - 某投资者持有100股，在应选独立董事2名的议案中有200票表决权[28][29] - 某投资者持有100股，在应选监事2名的议案中有200票表决权[28][29] 其他 - 第十届董事会独立非执行董事应选1人[9] - 股东代理人委托书最迟须在会议指定举行时间二十四小时前交回公司[18] - 公司注册地址为河南省洛阳市西工区唐宫中路九号，邮编471009，电话0379 - 63908588，传真0379 - 63251984[19]