证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-057 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 第十三届第三次董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届 第三次董事会会议于 2023 年 10 月 26 日在亚泰会议中心会议室举 行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 15 名，实际出 席董事 12 名，董事孙晓峰先生、韩冬阳先生分别委托董事于来富先 生、李斌先生代为出席并行使表决权，王立军先生未出席会议，也 未委托其他董事表决，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》 的有关规定，会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了公司 2023 年第三季度报告。 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了关于提名公司第十三届董事会独立董事候选人 的议案。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会 提议，公司董事会提名黄百渠先生（简历详见附件）为公司第十三 1 届董事会独立董事 ...