特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 为落实监管要求，充分发挥独立董事作用，完善公司法人治理 结构，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等最新规定，结合公司 实际情况，经吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年12月12日召开的2023年第十二次临时董事会审议通过，对 《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会 审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪 酬与考核委员会实施细则》部分条款进行修订，具体内容如下： 1 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-067 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 一、《公司章程》主要修订内容如下： 序号 修订前 修订后 1 第十五条 经依法登记，公 司的经营范围：企业管理； 水泥生产、水泥制品制造、 水泥制品销售、建筑材料销 第十五条 经依法登记，公 司的经营范围： 一般项目：企业管理； ...