证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-066 号 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 二、审议通过了关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司董 事会议事规则》的议案。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023 年第十二次临时董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 十二次临时董事会于 2023 年 12 月 12 日在亚泰会议中心会议室举 行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 15 名，实际出 席董事 14 名，董事李玉先生委托董事刘晓峰先生代为出席并行使表 决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会 议审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过了关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司章 程》的议案。 《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》和部 分治理制度的公告》及《公司章程》全文具体内容刊载于2023年12 月13日上海证券交易所网站（h ...