特 别 提 示 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-006 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时董事会决议公告 二、审议通过了关于召开 2024 年第一次临时股东大会的有关事 宜（具体内容详见 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券 时报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 四次临时董事会于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决的方式召开，会议应 参加表决董事 15 名，实际参加表决董事 15 名，会议符合法律、法 规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下 议案： 吉林亚泰（集团）股份有限公司 一、审议通过了关于为 ...