独立董事任职资格 - 董事会有三名独立董事，一名为会计专业人士[2] - 审计、提名等委员会中独立董事过半数并担任召集人[3] - 特定股东及其亲属不得为独立董事[5] - 需有5年以上法律等工作经验[6] - 36个月内有不良记录者不得担任[7] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[7] - 连续任职6年，36个月内不得被提名为候选人[9] - 以会计专业人士身份被提名需符合相关条件[9] - 连续任职不得超过六年[12] 独立董事提名与解除 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，应提议解除职务[12] - 因特定情形致比例不符等，60日内完成补选[13] - 任期届满前辞职，60日内完成补选[13] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[16] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[16] - 公司定期或不定期召开独立董事专门会议[18] - 审计委员会部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会[18] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少召开一次，三分之二以上成员出席[20] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[21] - 独立董事工作记录等至少保存10年[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[22] - 公司每年至少召开一次独立董事专门会议[26] - 定期会议提前5日通知，不定期提前3日，全体一致同意可不受限[26] - 专门会议需三分之二以上独立董事出席或委托出席[26] - 专门会议对重大事项决议报告董事会[27] - 出席会议的独立董事有保密义务[28] 公司协助与支持 - 董事会办公室协助独立董事履行职责[30] - 公司向独立董事定期通报运营情况并提供资料[30] - 董事会会议通知按规定提供资料，专门委员会不迟于前三日[30] - 会议资料保存至少十年[30] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[31] - 相关人员配合独立董事，不得阻碍[33] - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[33] - 给予独立董事相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并年报披露[33] - 公司可建立独立董事责任保险制度[33] 制度相关 - 本制度由董事会负责制定、修改并解释，通过之日起实施[35]