证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2023-061 宁波杉杉股份有限公司 （详见上海证券交易所网站） 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）第十一届董事会第三次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波杉杉股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）及有关法律法规的相关规定。 （二）本次董事会会议于 2023 年 8 月 18 日以书面形式发出会议通知。 （三）本次董事会会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 11 名，实际出席会议董事 11 名，无缺 席会议的董事。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： (一) 关于宁波杉杉股份有限公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案； 公司独立董事一致同意并发表了独立意见。 （11 票赞成，0 票反对，0 票弃权） (二) 关于增加回购股份资金总额暨调整回购股份方案的议案。 （详 ...