证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2023-081 宁波杉杉股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）第十一届董事会第五次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法 律法规的相关规定。 （二）本次董事会会议于 2023 年 10 月 20 日以书面形式发出会议通知。 （三）本次董事会会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 11 名，实际出席会议董事 11 名，无缺 席会议的董事。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： （一） 关于宁波杉杉股份有限公司 2023 年第三季度报告（未经审计）的议 案； （详见上海证券交易所网站） （11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避） （二） 关于调整第十一届董事会审计委员会委员的议案； （11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避） ...