宏发科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 （会议时间：2023 年 11 月） 1 1、召开时间：2023年11月20日（星期一）下午2：30 （一）、会议基本情况： 2、股权登记日：2023年11月15日（星期三） 3、会议召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室（厦门市集美区东林路 564 号） 4、召集人：公司董事会 （二）、会议出席对象： 1、公司董事、监事和高级管理人员； 2、本次股东大会的股权登记日收市后在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人均有权 参加本次股东大会及表决； 3、公司聘请的见证律师。 （三）、会议议程： 一、主持人宣读会议预备事项 二、主持人宣读表决办法说明 三、审议会议议案 四、股东发言 五、投票表决 八、宣读股东大会决议 九、会议结束 2 六、计票并宣布投票表决结果 七、宣读法律意见书 关于公司控股孙公司收购资产暨关联交易的议案 | 号 | | | --- | --- | | 序 1 | 议案名称 关于公司控股孙公司收购资产暨关联交易的议案 | 各位股东： 为切实履行公司作出的尽量减少并规范关联交易相关承诺，就宏兴 ...