| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | 宏发科技股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）、董事会会议召开情况 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"宏发股份"）于 2024 年 3 月 23 日以电 子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第十 九次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 28 日在公司东林厂区二楼生产调度会议室以现场方式 召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事 长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 （二）、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议： 一、2023 年度董事会工作报告； 表决结果： ...