股东大会信息 - 公司2024年6月8日刊登2023年年度股东大会通知,距会议召开不少于20日[6] - 现场会议于2024年6月28日13:30召开,网络投票同日[7] - 参加股东大会股东(含代理人)32名,代表有表决权股份799,367,030股,占公司股份总数51.6157%[9] 议案审议情况 - 《2023年度董事会报告》同意799,233,930股,占比99.9833%[17] - 《2023年度监事会报告》审议通过[17] - 《2023年年度报告及摘要》同意799,233,930股,占比99.9833%[18] - 《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》同意790,682,252股,占比98.9135%[19] - 某议案同意799,221,030股,占比99.9817%[20] - 《2023年度利润分配方案》同意799,252,630股,占比99.9857%[21] - 《关于公司2024年度存量资金管理的议案》同意799,252,630股,占比99.9857%[22] - 《关于申请发行直接融资工具的议案》同意798,483,968股,占比99.8895%[22] - 《关于公司第九届董事会董事薪酬及津贴的议案》同意799,219,818股,占比99.9816%[22] - 《关于提请股东大会批准2024年中期现金分红条件并授权董事会制定并实施2024年中期现金分红具体方案的议案》同意799,252,630股,占比99.9857%[23] 人员选举情况 - 《选举刘樱女士为公司第九届董事会董事》同意797,787,015股,占比99.8023%[23] - 《选举何大军先生为公司第九届董事会董事》同意799,055,737股,占比99.9611%[23] - 《选举俞家祥先生为公司第九届董事会董事》同意798,936,216股,占比99.9461%[24] - 《选举高永岗先生为公司第九届董事会独立董事》同意798,770,440股,占比99.9254%[24] - 《选举鲍纯谦先生为公司第九届监事会监事》同意798,488,467股,占比99.8901%[25]
张江高科:2023年年度股东大会之法律意见书