决策权限 - 董事会决定单笔对外捐赠、赞助50万元（含）以上事项及控股企业对外捐赠、赞助不得超50万元[6] - 董事会决定年度投资计划内单笔2000万元（含）以上大宗物资（设备）、服务采购方案及科技系统购置[6] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开四次[9] - 董事长应在接到提议后10日内召集和召开董事会临时会议[9] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议可召开临时会议[9] - 定期会议提前10日发书面通知，临时会议提前5日（书面传签表决提前3日）发书面通知[13] - 情况紧急时可随时口头通知召开临时会议[13] - 召开董事会应至少提前3个工作日通知国家金融监督管理机构[14] 会议变更 - 董事会定期会议书面通知发出后变更需在原定会议召开日前3日发书面变更通知[16] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] 决议通过 - 重大事项决议须经全体董事2/3以上通过[19] - 书面传签表决事项应至少提前三日送达全体董事[20] - 董事会审议通过提案须超过全体董事人数半数投赞成票[25] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议的2/3以上董事同意[25] - 重大关联交易董事会决议须经非关联董事2/3以上通过[26] 其他规定 - 出席无关联关系董事不足3人时应提交股东大会审议[26] - 提案未通过，1个月内不审议相同提案[27] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[28] - 董事会会议可全程录音[29] - 董事会决议及会议记录等需在会议结束后10日内报国家金融监督管理机构备案[28][30][35] - 董事会会议档案保存期限为永久[30] - 本议事规则自股东大会通过之日起生效，原《董事会议事规则》废止[32] - 董事会可对本议事规则提出修改意见，报股东大会审议批准[32] - 本议事规则解释权属于本行董事会[33] - 董事会秘书可安排人员做会议纪要和决议记录[28] - 董事会决议涉及特定事项公司应及时披露[28] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[28] - 董事不签字又不说明视为同意会议内容[29] - 董事会决议由行长或决议执行人执行并汇报结果[30]