华安证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日以电子邮 件方式发出第四届董事会第十二次会议通知。会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯表 决形式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司独立董事曹啸于 2024 年 1 月本次会议的有效表决权数占董事总数的 100%，会议的召集召开及表决程 序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审 议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于对董事会授权经理层决策事项执行评估的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》 会议同意提名韩东亚先生为公司第四届董事会独立董事。 公司董事会提名委员会对韩东亚先生的任职资格进行了审查，认为韩东亚先 生符合《公司法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监 督管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证 券交易所规定的不得担任独立董事的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。 证券代码：60090 ...