业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷，未发现一般缺陷[16] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17] 未来展望 - 2024年度公司将完善内部控制制度体系，落实整改，加强宣传与培训[21] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷评价中资产、负债、股东权益错报重大缺陷定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价中损失占总资产、股东权益比例重大缺陷定量标准[15] - 纳入评价范围主要单位包括公司及八家子公司[7] - 纳入评价范围主要业务和事项涵盖多项重点业务和管理活动[9] - 重点关注高风险领域包括多项重点业务和管理事项[10] - 公司依据要求开展内控评价工作，缺陷认定标准与以前年度一致[11][13] - 内控评价报告基准日公司存在非财务报告内控一般缺陷，已落实整改[18] - 容诚会计师事务所出具无保留意见内控审计报告[20]